Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε χιλιάδες επενδυτές μέσω ενός συστήματος οικονομικής «πυραμίδας» με πρόσχημα τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα εξάρθρωσε η Ασφάλεια Κατερίνης. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων εννέα στρατιωτικοί, ενώ η λεία της υπόθεσης εκτιμάται ότι αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, περίπου 10.000 άτομα φέρονται να επένδυσαν χρήματα στο συγκεκριμένο σχήμα, έχοντας πειστεί από υποσχέσεις για γρήγορα και υψηλά κέρδη.
Πώς λειτουργούσε η επενδυτική «πυραμίδα»
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να υπόσχονταν εύκολο πλουτισμό μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, ενθάρρυναν τους συμμετέχοντες να προσελκύουν νέα άτομα στο σύστημα, υποσχόμενοι μεγαλύτερες αποδόσεις εφόσον κατάφερναν να εντάξουν άλλα πέντε πρόσωπα.
Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο φέρεται να διευρυνόταν συνεχώς, προσελκύοντας νέους επενδυτές. Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρεται, μάλιστα, να διατηρούσαν φυσικά γραφεία σε διάφορες πόλεις, ενισχύοντας την εικόνα μιας νόμιμης επενδυτικής δραστηριότητας.
Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 10.000 άτομα φέρονται να συμμετείχαν στο σχήμα, με μέση επένδυση περίπου 800 ευρώ ανά άτομο.
Το μπλοκάρισμα των αναλήψεων και οι νέες υποσχέσεις
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επενδυτές διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να πραγματοποιήσουν αναλήψεις των χρημάτων τους.
Όταν διαμαρτύρονταν, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να τους προέτρεπαν να καταβάλουν επιπλέον χρήματα, υποσχόμενα ότι μέσα σε 50 ημέρες θα λάμβαναν πίσω το διπλάσιο ποσό.
Οι υποσχέσεις αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν για να αποσπάσουν επιπλέον χρήματα από ανθρώπους που ήδη είχαν επενδύσει στο σύστημα.
Οι συλλήψεις και τα ευρήματα των Αρχών
Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Ασφάλειας Κατερίνης συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται εννέα στρατιωτικοί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 280.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και άλλα στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κατερίνης και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση. Οι απολογίες τους αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του σχήματος και τη διαδρομή των χρημάτων.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τι πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές
Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που συνδέονται με επενδυτικά σχήματα τα οποία υπόσχονται εγγυημένα ή υπερβολικά υψηλά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα, ιδίως όταν βασίζονται στην προσέλκυση νέων συμμετεχόντων.
Οι επενδυτές θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά την αξιοπιστία κάθε πλατφόρμας και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε πιέσεις για νέες καταβολές χρημάτων με αντάλλαγμα υποσχέσεις μελλοντικών αποδόσεων.