18 συλλήψεις «αχυρανθρώπων»
Στο επίκεντρο επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου. Στο μικροσκόπιο περίπου 2.000 εταιρείες, 1.300 πρόσωπα και 4.200 ΑΦΜ με οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ προς…
«Τίποτα δεν μένει χωρίς διερεύνηση και χωρίς τιμωρία, αν υπάρχει ευθύνη»
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, διαβεβαίωσε ότι θα διερευνηθεί το περιστατικό με αστυνομικό των ΜΑΤ στην Ομόνοια, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει να πετάει δακρυγόνο στις σκάλες…
Μαύρο χρήμα: Το κόλπο με τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία έχει εντοπίσει μια ιδιαίτερα σύνθετη μέθοδο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση…
Κρυπτονομίσματα: Απάτη 8 εκατ. ευρώ με 17 συλλήψεις
Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε χιλιάδες επενδυτές μέσω ενός συστήματος οικονομικής «πυραμίδας» με πρόσχημα τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα εξάρθρωσε η Ασφάλεια Κατερίνης. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων…
ΑΑΔΕ: Αποκαλύφθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ – Γυναίκα δήλωνε άστεγη ενώ διέμενε σε πολυτελή βίλα
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και έκδοσης εικονικών τιμολογίων, το οποίο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο που ξεπερνά τα…
Κοβέσι: 175 υποθέσεις και ζημιά 2,68 δισ. – Στο μικροσκόπιο η διαφθορά στην Ελλάδα
Η παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, αποτέλεσε ένα από τα πιο ηχηρά καμπανάκια για την κατάσταση της οικονομικής εγκληματικότητας στην Ελλάδα, αλλά…
Σκάνδαλο με «εταιρείες-φάντασμα» και εικονικά τιμολόγια για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Μια υπόθεση οργανωμένης οικονομικής απάτης μεγάλης κλίμακας αποκαλύφθηκε από τις αρχές, με επίκεντρο τη δημιουργία δύο εταιρειών-«φαντασμάτων» και τη συστηματική έκδοση εικονικών τιμολογίων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη είσπραξη αγροτικών…
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με 205 αχυρανθρώπους – Έκρυβε χρέη 43 εκατ. ευρώ σε 380 επιχειρήσεις
Σημαντικό πλήγμα στη φοροδιαφυγή και το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία αποκάλυψε και εξάρθρωσε ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων που λειτουργούσε με δομή εγκληματικής…
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για παράνομες επιδοτήσεις – Στο μικροσκόπιο αγρότες και συνδικαλιστής
Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη εισαγγελική έρευνα για υπόθεση παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων, με τις Αρχές να προχωρούν στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών δώδεκα αγροτών. Οι συγκεκριμένοι φέρονται να έχουν λάβει χρηματικά…