Σημαντικό πλήγμα στη φοροδιαφυγή και το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία αποκάλυψε και εξάρθρωσε ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων που λειτουργούσε με δομή εγκληματικής οργάνωσης. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε συστηματικά 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, ως εικονικούς υπεύθυνους σε συνολικά 380 επιχειρήσεις, με σκοπό την απόκρυψη τεράστιων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι επιχειρήσεις που εμπλέκονταν στο κύκλωμα δραστηριοποιούνταν σε διάφορους κλάδους, όπως η εστίαση, το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού. Μέσω συνεχών αλλαγών ΑΦΜ και «εξαφανίσεων» εταιρειών, τα πραγματικά πρόσωπα πίσω από τις δραστηριότητες απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων και εισφορών.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 43 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 27 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι 317 επιχειρήσεις με συσσωρευμένα χρέη «έσβηναν» από το φορολογικό σύστημα και αντικαθίσταντο άμεσα από νέες, με διαφορετικά στοιχεία και ονομαστικούς διαχειριστές.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξε η αξιοποίηση ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης φορολογικής συμπεριφοράς, ο οποίος παρακολουθεί συναλλαγές και μοτίβα λειτουργίας επιχειρήσεων. Ο αλγόριθμος εντόπισε επαναλαμβανόμενες ανωμαλίες, ενεργοποιώντας «συναγερμό» για πιθανή οργανωμένη απάτη μεγάλης κλίμακας.
Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 11 άτομα, εκ των οποίων δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα. Οι συλλήψεις έγιναν στα σπίτια των υπόπτων, έπειτα από συντονισμένη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Κατά τις έρευνες στις 11 οικίες των συλληφθέντων, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες κατασχέσεις, εντοπίζοντας στοιχεία που επιβεβαιώνουν την οργανωμένη και συστηματική δράση του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:
-
100.000 ευρώ σε μετρητά,
-
110 τραπεζικές κάρτες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από αχυρανθρώπους και πλαστά πρόσωπα,
-
πλήθος εγγράφων με στοιχεία εταιρειών-κελύφων και εικονικών διαχειριστών,
-
110 εταιρικές σφραγίδες,
-
συσκευές POS,
-
σκληροί δίσκοι, 4 φορητοί υπολογιστές, 1 tablet και 3 σταθεροί υπολογιστές,
-
μεγάλο αριθμό καρτοκινητών τηλεφώνων,
-
καθώς και μετρητής χαρτονομισμάτων.
Τα ευρήματα ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι το κύκλωμα λειτουργούσε με επαγγελματική οργάνωση, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα και εκτεταμένο δίκτυο προσώπων για να αποκρύπτει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Οι 11 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου συνεχίζεται η προανάκριση, ενώ αναμένεται η άσκηση ποινικών διώξεων για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή και απάτη εις βάρος του Δημοσίου.
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από την ΑΑΔΕ ως μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών και στέλνει σαφές μήνυμα ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενισχύονται και αξιοποιούν πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό σύνθετων μορφών οικονομικού εγκλήματος.