Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της υπό σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη, επικαλούμενη «οικογενειακούς λόγους υγείας», σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος με επίκεντρο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.
Η κα Στρατινάκη φέρεται να εμπλέκεται έμμεσα στην υπόθεση, καθώς ο σύζυγός της, Κύπριος επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου, συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι προσώπων που ελέγχονται από τις Αρχές.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει ότι η Άννα Στρατινάκη δεν θα αναλάβει τελικά καθήκοντα υποδιοικήτριας στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια επικαλείται στην επιστολή της. Υπενθυμίζεται ότι η κα Στρατινάκη είχε αναλάβει το 2024 χρέη Συνηγόρου του Καταναλωτή και, με τη φετινή αναβάθμιση του Φορέα σε Ανεξάρτητη Αρχή, επρόκειτο να συνεχίσει τη θητεία της ως υποδιοικήτρια.
Την ίδια ώρα, νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση Παναγόπουλου, καθώς το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ελέγχεται για δύο κακουργηματικές πράξεις, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ συνολικά στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται ακόμη πέντε άτομα. Η έρευνα αφορά υπεξαίρεση ποσού που υπερβαίνει τα 2,09 εκατ. ευρώ, προερχόμενου από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, περίπου 500.000 ευρώ διακινήθηκαν μεταξύ εταιρικών λογαριασμών, ενώ το υπόλοιπο ποσό φέρεται να μεταφέρθηκε σε ατομικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων προσώπων, ακολουθούμενο από εκτεταμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ. Οι λογαριασμοί, οι θυρίδες και τα ακίνητα των εμπλεκομένων έχουν δεσμευτεί, ενώ έχει απαγορευτεί η εκποίηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και ακίνητο στον Άγιο Στέφανο Αττικής.
Το πόρισμα, που φέρει την υπογραφή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό την προεδρία του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, περιγράφει ένα οργανωμένο σύστημα απευθείας αναθέσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι έργων, συχνά χωρίς να διαθέτουν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια», ενώ διαπιστώθηκε ότι οι ίδιες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ σε διαγωνισμούς, με επιτροπές στις οποίες προήδρευε ο ίδιος ο Παναγόπουλος.
- Παράλληλα, φέρεται να έγιναν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση, γεγονός που, κατά τις Αρχές, καταδεικνύει μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Εκτός από τον Παναγόπουλο και τον Ανδρέα Γεωργίου, ελέγχονται ακόμη ο ιδιοκτήτης εταιρείας επικοινωνίας, καθώς και δύο αδέλφια που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εκτυπώσεων, ενώ νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δημοσιογράφος της ΕΡΤ.