Σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες επεκτάθηκε η επιχείρηση «Hermes» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με 62 συλλήψεις υπόπτων και περισσότερες από 300 έρευνες για φερόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, μέσω της εμπορίας κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμφωνα με την EPPO, η εκτιμώμενη ζημία για τα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 410 εκατ. ευρώ.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Από τους 62 συλληφθέντες, οι 39 εντοπίστηκαν στην Πορτογαλία, οι 20 στην Ισπανία και οι τρεις στην Ιταλία. Οι αρχές προχώρησαν επίσης σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών, ενώ κατασχέθηκαν ακίνητα, οχήματα, μετρητά και χρυσά νομίσματα.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ύποπτοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα σύνθετο δίκτυο ενδιάμεσων εταιρειών, μέσω του οποίου διακινούνταν κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλευόταν τους κανόνες που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, χρησιμοποιώντας εταιρείες που εμφανίζονταν ως ενδιάμεσοι έμποροι, αλλά εξαφανίζονταν χωρίς να αποδώσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ.
Στη συνέχεια, άλλες εταιρείες της ίδιας εικονικής αλυσίδας φέρονται να ζητούσαν επιστροφές φόρου από τις εθνικές φορολογικές αρχές, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στα δημόσια ταμεία.
Δύο εγκληματικές οργανώσεις και διασυνοριακές διασυνδέσεις
Η επιχείρηση αφορά δύο διακριτές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεργάζονταν για τη μεγιστοποίηση των παράνομων κερδών τους. Φέρονται να χρησιμοποιούσαν η μία τις εταιρείες, τα εμπορεύματα και τις υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας της άλλης, ενώ διοχέτευαν τα έσοδά τους μέσω εταιρικών σχημάτων για τη νομιμοποίηση χρημάτων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για τον συντονισμό τους φέρονται να χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες.
Οι ερευνητές εντόπισαν ομοιότητες με προηγούμενες επιχειρήσεις της EPPO, τις «Admiral» και «Moby Dick». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι οργανώσεις είχαν μεταφέρει τη δραστηριότητά τους σε διαφορετικές χώρες, επιδιώκοντας να συνεχίσουν τη δράση τους χωρίς να εντοπιστούν από τις αρχές.
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εκατοντάδων εκατομμυρίων
Στο πλαίσιο της επιχείρησης εκτελέστηκαν εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας έως 310 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 9 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων ακίνητα, πολυτελή οχήματα, μετρητά και χρυσά νομίσματα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ευρωπαϊκές και εθνικές διωκτικές αρχές, με την υποστήριξη της Europol. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.