Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», με 59 συλληφθέντες και έρευνα που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επεκτείνεται σε περισσότερα από 200 φυσικά καταστήματα και 460 εταιρείες.
Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελλόμενες πρακτικές φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών χωρίς να έχουν τον πραγματικό έλεγχο.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι αμοιβές
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, σε μεγάλο αριθμό εταιρειών εμφανίζονταν πρόσωπα ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι, τα οποία φέρεται να λάμβαναν μηνιαίες αμοιβές από 700 έως 1.000 ευρώ.
Οι συγκεκριμένοι «αχυράνθρωποι» φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας και του ελέγχου επιχειρήσεων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εταιρικού δικτύου που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές.
Ο ρόλος του Ρίζου Ρίζου
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξετάζεται ο ρόλος του ως στενού συνεργάτη και μεσάζοντα στον συντονισμό των προσώπων που εμφανίζονταν ως τυπικοί εκπρόσωποι των εταιρειών.
Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος της υπό διερεύνηση υπόθεσης και η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.
Δεσμεύτηκαν 6 εκατ. ευρώ
Σημαντικά οικονομικά στοιχεία προέκυψαν από την έρευνα, καθώς με τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν έξι εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λογαριασμοί είχαν ανοιχτεί στο όνομα προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, ενώ ως πραγματικός δικαιούχος εμφανιζόταν ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης.
Από τη δέσμευση εξαιρούνται οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την καταβολή της μισθοδοσίας, ώστε να μην επηρεαστεί η πληρωμή των εργαζομένων.
Παράλληλα, οι Αρχές φέρονται να διαπίστωσαν ότι πληρωμές μέσω POS ορισμένων καταστημάτων κατέληγαν σε τραπεζικό λογαριασμό στη Δανία. Από τις κατ’ οίκον έρευνες κατασχέθηκαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετρητά ύψους 250.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ έχει ζητηθεί εισαγγελική άδεια για το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.
Στο μικροσκόπιο και άλλες δραστηριότητες
Η έρευνα δεν περιορίζεται στις οικονομικές δραστηριότητες της αλυσίδας αρτοποιείων. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης καταγγελλόμενες δραστηριότητες που σχετίζονται με νυχτερινά καταστήματα και ενδεχόμενη μαστροπεία.
Το συγκεκριμένο σκέλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν κατέστη δυνατό να τεκμηριωθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου, ωστόσο εξακολουθεί να διερευνάται.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται ακόμη παλαιότερες αναφορές για σχέσεις του βασικού κατηγορουμένου με πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να ερευνούν το εύρος του εταιρικού δικτύου, τις οικονομικές διαδρομές και τον βαθμό εμπλοκής κάθε προσώπου.
