Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, με επίκεντρο επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον 18 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Η έρευνα των ελεγκτικών αρχών αφορά ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων και προσώπων. Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρέθηκαν περίπου 2.000 εταιρείες, 1.300 πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και 4.200 ΑΦΜ, τα οποία συνδέονται με οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Εταιρείες-φαντάσματα και εικονικές αλλαγές ιδιοκτησίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών στη Βόρεια Ελλάδα, χρησιμοποιώντας εταιρείες-φαντάσματα και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι επιχειρήσεων.
Η μέθοδος που φέρεται να ακολουθούσαν ήταν η διαδοχική μεταβίβαση της ιδιοκτησίας καταστημάτων σε «μπροστινούς», προκειμένου να αποκρύπτονται οι πραγματικοί επιχειρηματίες και να αποφεύγονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται τόσο πρόσωπα που εμφανίζονταν ως τυπικά υπεύθυνοι των επιχειρήσεων όσο και επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία τους.
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που ερευνώνται εκτείνονται στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, αλλά και σε νησιά του Αιγαίου, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γνωστά ονόματα από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.
Στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς ως «αχυρανθρώπους»
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ακόμη και ασθενείς έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία, προκειμένου να τους εντάξουν στο δίκτυο των «αχυρανθρώπων».
Μεταξύ των περιπτώσεων που εξετάζονται αναφέρονται τα νοσοκομεία «Θεαγένειο» στη Θεσσαλονίκη και «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος εξετάζεται να είχαν και επαγγελματίες, όπως δικηγόροι και λογιστές.
Έρευνα μηνών με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών
Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας της ομάδας ΔΕΟΣ, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της εισαγγελικής αρχής, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά κακουργηματικές πράξεις. Στη συνέχεια, η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από την 3η ειδική ανακρίτρια.
Η έρευνα των αρχών βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς αποκαλύπτει τις διαστάσεις ενός φερόμενου οργανωμένου δικτύου που φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρικά σχήματα και εικονικές ιδιοκτησίες για την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
