Σύμφωνα με πληροφορίες, στον λογαριασμό της συζύγου του φερόμενου ως εγκεφάλου, καθώς και στους λογαριασμούς δύο ακόμη κοντινών του προσώπων, βρέθηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τα οποία κατασχέθηκαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, οι Αρχές προσήγαγαν και την αλλοδαπή σύζυγο του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων, η οποία εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές τζιπ, με δύο ακόμη άτομα, στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών. Από την αστυνομία εκτιμάται πως ενδεχομένως σκόπευε να διαφύγει στην Αλβανία ή στην Ιταλία.
Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται επίσης περίπου 40 αχυράνθρωποι, που λειτουργούσαν για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, με χαμηλό εισόδημα, που διέμεναν στο εξωτερικό, ενώ ένας από αυτούς είχε πεθάνει την τελευταία τριετία. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας άνοιγαν συνεχώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομά τους, ώστε να ξεπλένουν τα χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.
Μέσα από τους φούρνους δήλωναν και εκδίδανε περισσότερες αποδείξεις και πολύ μεγάλα έσοδα, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα χρήματα από τα νυχτερινά κέντρα και κυρίως από στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, σε συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο φέρεται να κλείνονταν, μέσω αγγελιών, ραντεβού γυναικών που ήταν θύματα του κυκλώματος με πελάτες.
Σε ό,τι αφορά τη μαστροπεία και το trafficking, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στοιχεία που να δικαιολογούν την αυτόφωρη διαδικασία. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, συνδέουν την υπόθεση με την παλαιότερη υπόθεση μαστροπείας και trafficking, στην οποία ο 57χρονος είχε ηγετικό ρόλο, μέσω των κλαμπ που διατηρούσε κυρίως στη λεωφόρο Συγγρού και σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας.
Ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες βρίσκεται και ο 68χρονος Ρίζος Ρίζος πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο οποίος φέρεται να ήταν το δεξί χέρι του 57χρονου. Λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον φερόμενο εγκέφαλο και στους αχυράνθρωπους που άνοιγαν τους φούρνους.
Α
Σύμφωνα με την έρευνα, ο 57χρονος είχε στήσει το 2008 το κύκλωμα μαστροπείας και trafficking. Γυναίκες από τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία έφταναν στην Ελλάδα με τουριστική βίζα και εξαναγκάζονταν να εκδίδονται ή να χορεύουν σε στριπ κλαμπ, υπό την απειλή σωματικής βίας ή με την απαίτηση να επιστρέψουν χρήματα για τη μεταφορά τους. Το 2010 συνελήφθη, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για βαρύτατα κακουργήματα. Αφέθηκε όμως ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και γι’ αυτό επιχείρησε να φύγει οδικώς μέσω Αλβανίας.
Ο ίδιος απασχολούσε τις αρχές και για άλλες υποθέσεις. Είχε εμπλακεί με τη λεγόμενη «Greek Mafia», είχε γίνει στόχος της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, ενώ το 2024 σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα στην οποία εμφανιζόταν ως σκιώδης ιδιοκτήτης.
Στους 59 ασκήθηκαν κατηγορίες για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης η φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοσης ΦΠΑ, η συνέργεια στη φοροδιαφυγή, καθώς και η πλαστογραφία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ.
Παράλληλα, η δίωξη περιλαμβάνει τα αδικήματα της μαστροπείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της ληστείας από κοινού, της παραβίασης περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
