Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από το 2021, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών στο όνομα τρίτων προσώπων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες δραστηριοποιούνταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, μεταξύ άλλων στην εστίαση, τη διαφήμιση, τη νυχτερινή διασκέδαση και το εμπόριο ενδυμάτων. Το φερόμενο κύκλωμα φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες οι οποίες εμφανίζονταν τυπικά να ανήκουν και να διοικούνται από άλλα πρόσωπα, ενώ στην πραγματικότητα οι πραγματικοί διαχειριστές βρίσκονταν πίσω από αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν δυνατό να δημιουργούνται ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις χωρίς αυτές να καταβάλλονται.
Όταν οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο συσσωρεύονταν και έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, οι επιχειρήσεις φέρεται είτε να διέκοπταν τη λειτουργία τους είτε να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω σημαντικά χρέη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, το ίδιο μοντέλο φέρεται να επαναλαμβανόταν με νέες εταιρείες και διαφορετικά πρόσωπα ως εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης είναι ήδη σημαντικό. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζημιά που έχει εντοπιστεί ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το συνολικό ύψος των οφειλών και της οικονομικής ζημιάς που φέρεται να προκλήθηκε.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, γνωστός τηλεπαρουσιαστής και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις Αρχές φερόμενος αρχηγικός ρόλος. Οι αναφορές αυτές αφορούν το στάδιο της αστυνομικής έρευνας και δεν συνιστούν δικαστική κρίση περί ενοχής. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πλέον τον ρόλο κάθε προσώπου που φέρεται να συμμετείχε στην οργάνωση, τις εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν, τις οικονομικές συναλλαγές και τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες ιδρύονταν, ποιοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές, καθώς και το κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά γνώριζαν ή συμμετείχαν στη δραστηριότητα που εξετάζουν οι Αρχές. Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική και αναμένεται να ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις με περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, το οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση και τις ακριβείς κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι συλληφθέντες. Καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και για την εξακρίβωση του συνολικού αριθμού των εταιρειών που ενδέχεται να είχαν χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο σχήμα.