Πολύμηνη έρευνα αποκαλύπτει πιθανές διασυνδέσεις της εγκληματικής οργάνωσης με αστυνομικούς και υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ. Δέκα προφυλακίσεις, δικογραφία άνω των 800 σελίδων και εκτιμώμενα παράνομα έσοδα που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ.
Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την αλυσίδα καταστημάτων «Χωριάτικο», καθώς η έρευνα των αρμόδιων διωκτικών αρχών στρέφεται πλέον και στο δίκτυο προσώπων που φέρεται να παρείχε προστασία και πληροφορίες στον φερόμενο ως αρχηγό της.
Στο επίκεντρο βρίσκονται ενδεχόμενες εμπλοκές αστυνομικών, αλλά και δημόσιων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, οι οποίοι, σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας, ενδέχεται να διευκόλυναν τη λειτουργία του κυκλώματος, εμποδίζοντας ή αποδυναμώνοντας τους ελέγχους σε βάρος του.
Η υπόθεση, όπως αποκαλύπτει το ERTnews, δεν αφορά πλέον μόνο τις δραστηριότητες μιας μεγάλης επιχειρηματικής δομής που ερευνάται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν υπήρχε ένας ευρύτερος μηχανισμός διασυνδέσεων μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες, ο οποίος επέτρεπε στην οργάνωση να δρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το δίκτυο των επίορκων και οι πληροφορίες από τις έρευνες
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων εξελίσσεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις.
Η πρώτη αφορά αστυνομικούς που φέρονται να έκλειναν τα μάτια σε δραστηριότητες της οργάνωσης ή να διέρρεαν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες αστυνομικές ενέργειες και ελέγχους.
Η δεύτερη αφορά την πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, οι οποίοι εξετάζεται εάν παρείχαν διευκολύνσεις ή πληροφορίες που μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το κύκλωμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ορισμένα από τα πρόσωπα που φέρονται να παρείχαν διευκολύνσεις λάμβαναν χρηματικά ποσά ή πολυτελή δώρα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εξετάζεται το ενδεχόμενο να λειτουργούσαν υπό καθεστώς φόβου.
Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι το υλικό που αφορά πιθανή εμπλοκή δημόσιων λειτουργών έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία και βρίσκεται πλέον στη διάθεση του ανακριτή.
Όπως διευκρίνισε, όπου κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν στοιχεία για πιθανή εμπλοκή αστυνομικών, κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες μέσω της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι, με εντολή του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζητά επίσημα στοιχεία από την Ελληνική Αστυνομία και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής συγκεκριμένων υπαλλήλων της στην υπόθεση.
Το σημείωμα προς την Αστυνομία και η αναφορά στον Χρυσοχοΐδη
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το σημείωμα που φέρεται να άφησε ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος στο σπίτι του, λίγο πριν από τη σύλληψή του.
Σε αυτό φέρεται να απευθυνόταν στις αστυνομικές αρχές γράφοντας: «Με κυνηγάτε τρία χρόνια, θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης και θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια».
Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επιβεβαίωσε ότι ο εντολέας του παραδέχθηκε πως η συγκεκριμένη σημείωση είχε γραφτεί από τον ίδιο.
Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δικηγόρος, ο Γιαννακόπουλος θεωρούσε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, έντιμο και αυστηρό, αλλά πίστευε ότι είχε στοχοποιηθεί από τον ίδιο.
Το σημείωμα εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής υπόθεσης, ενώ οι αρχές διερευνούν εάν οι διασυνδέσεις που φέρεται να είχε αναπτύξει ο κατηγορούμενος εξηγούν την πεποίθησή του ότι μπορούσε να αποφύγει τις συνέπειες των ερευνών.
Η απόπειρα διαφυγής και η σύλληψη στα Ιωάννινα
Η σύλληψη του 57χρονου φέρεται να εξελίχθηκε σε κινηματογραφική επιχείρηση, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, είχε ενημερωθεί για την επικείμενη αστυνομική επέμβαση.
Ακολούθησε σειρά μετακινήσεων σε περιοχές της Αττικής και στην Κορινθία, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον εντοπισμό του.
Τελικά συνελήφθη στα Ιωάννινα, λίγο πριν επιχειρήσει να περάσει στην Αλβανία και στη συνέχεια να ταξιδέψει αεροπορικώς προς το Ντουμπάι.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το σχέδιο διαφυγής προέβλεπε την εγκατάλειψη της Ελλάδας μέσω Αλβανίας, ενώ εξετάζεται και η χρήση πιστωτικής κάρτας που ανήκει σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.
Δέκα προφυλακίσεις και οικονομικό αποτύπωμα άνω των 70 εκατομμυρίων
Μέχρι στιγμής, δέκα κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, μεταξύ των οποίων ο 57χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, καθώς και ο γιος και η κόρη του.
Η δικογραφία ξεπερνά τις 800 σελίδες και περιλαμβάνει μεγάλο όγκο στοιχείων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών εμπλεκομένων.
Οι εκτιμήσεις των αρχών ανεβάζουν τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης σε περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ.
Στις έρευνες σε κατοικίες, γραφεία και επιχειρήσεις εντοπίστηκαν ράβδοι χρυσού, χρυσές λίρες, πολυτελή ρολόγια, επώνυμες τσάντες και μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά. Ορισμένα χρήματα φέρεται να είχαν τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν 12 πολυτελή αυτοκίνητα και έξι μοτοσικλέτες.
430 επιχειρήσεις, παραλίες στη Ρόδο και δραστηριότητα στο Ντουμπάι
Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται και στον αριθμό των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, περίπου 430 επιχειρήσεις φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο, με δραστηριότητα στην εστίαση, στη νυχτερινή διασκέδαση, στα αρτοποιεία και στα ζαχαροπλαστεία.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Ρόδο, όπου εξετάζεται η δραστηριότητα επιχειρήσεων που φέρονται να είχαν εξασφαλίσει κάλυψη για την εκμετάλλευση 28 παραλιών.
Οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στο εξωτερικό. Στο Ντουμπάι έχει εντοπιστεί εταιρεία που, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, φέρεται να εξέδιδε εικονικά τιμολόγια, με χρήματα να επιστρέφουν στην Ελλάδα σε μετρητά.
Παράλληλα, εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις και οικονομικές δραστηριότητες σε βαλκανικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Αλβανία.
