Υπόθεση μεγάλης οικονομικής απάτης, με εκτιμώμενη ζημία που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ερευνούν οι ελληνικές Αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, με τις έρευνες να αφορούν εικονικές συναλλαγές, πιθανή μη απόδοση ΦΠΑ, φορολογικές παραβάσεις και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών.
Η υπόθεση οδήγησε σε επιχείρηση σύλληψης στα Ιωάννινα, έπειτα από έρευνα που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου εννέα μήνες. Οι Αρχές εξετάζουν τις κινήσεις προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με το υπό διερεύνηση κύκλωμα, καθώς και πιθανές μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ένας από τους βασικούς εμπλεκομένους βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα στο Ντουμπάϊ και επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για ενδεχόμενη νέα αναχώρησή του με προορισμό την Αλβανία. Η επιχείρηση των Αρχών ολοκληρώθηκε με τη σύλληψή του στα Ιωάννινα.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν πραγματοποιηθεί 56 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται σε Αττική, Μύκονο, Ρόδο και Βόλο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται λογιστές, συνεργάτες και πρόσωπα που φέρονται να εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες εταιρειών, χωρίς να είναι απαραίτητα οι πραγματικοί διαχειριστές τους.
Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στην αλυσίδα αρτοποιείων, αλλά επεκτείνονται και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον επιχειρηματία, μεταξύ των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονται και νυχτερινά κέντρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εταιρείες που εξετάζονται ενδέχεται να ανέρχονται σε τουλάχιστον 520, ενώ το δημοσίευμα αναφέρεται και σε ένα ευρύτερο δίκτυο περίπου 200 εταιρειών που φέρονται να σχετίζονται με τον υπό διερεύνηση μηχανισμό.
Η έρευνα, η οποία φέρεται να ξεκίνησε περίπου εννέα μήνες πριν, βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν τον τρόπο λειτουργίας του εταιρικού δικτύου, την έκταση των πιθανών παραβάσεων και τον βαθμό εμπλοκής των προσώπων που ελέγχονται. Οι αναφορές για οικονομική ζημία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ αποτελούν μέχρι στιγμής εκτιμήσεις στο πλαίσιο της έρευνας και δεν συνιστούν τελεσίδικη δικαστική διαπίστωση.
Οι ερευνητές εξετάζουν τη λειτουργία ενός σύνθετου εταιρικού δικτύου, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβάνει εκατοντάδες εταιρείες. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί εάν πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές, ποια ήταν η διαδρομή των χρημάτων και ποια πρόσωπα είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται σε έναν μόνο επιχειρηματικό κλάδο, καθώς φέρονται να επεκτείνονται και σε άλλες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης. Οι Αρχές διερευνούν το εύρος του δικτύου, τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν πρόσωπα ως τυπικοί ιδιοκτήτες για την απόκρυψη των πραγματικών διαχειριστών. Η εκτιμώμενη οικονομική ζημία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, ωστόσο η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και οι ευθύνες των εμπλεκομένων θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.