Ετικέτα: νομιμοποίηση εσόδων

Μαύρο χρήμα: Το κόλπο με τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία έχει εντοπίσει μια ιδιαίτερα σύνθετη μέθοδο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση…

Εξαρθρώθηκε πολυμελής σπείρα που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες στην Αττική

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές και πλαστογραφήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στην Αττική. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε…