Λογαριασμό στη Λιθουανία, ο οποίος φέρεται να ανήκει σε έναν από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση Μαζωνάκη, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, όπως αποκαλύπτει το MEGA και η εκπομπή «Live News».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο λογαριασμός φέρεται να ανοίχτηκε την περίοδο 2020-2021. Με βάση την πρώτη ενημέρωση των λιθουανικών Αρχών, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι έχουν κατατεθεί ή διακινηθεί χρήματα μέσω αυτού, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένα στοιχεία για συναλλαγές.
Νέα διάσταση αποκτά η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τραπεζικό λογαριασμό στη Λιθουανία, ο οποίος φέρεται να ανήκει σε έναν από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς της οδού Καρνεάδου.
Την αποκάλυψη μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News», με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο να παρουσιάζει τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα. Το βασικό ερώτημα για τις αρμόδιες Αρχές είναι αν ο συγκεκριμένος λογαριασμός παρέμεινε ανενεργός ή αν πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτού συναλλαγές που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
Πότε φέρεται να ανοίχτηκε ο λογαριασμός
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τραπεζικός λογαριασμός φέρεται να ανοίχτηκε την περίοδο 2020-2021. Η πρώτη ενημέρωση από τις λιθουανικές Αρχές, όπως μεταδόθηκε, δεν δείχνει να έχουν κατατεθεί ή διακινηθεί χρήματα μέσω αυτού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία για συναλλαγές.
Η πληροφορία αυτή αποτελεί κρίσιμο σημείο της έρευνας, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαπιστώσουν αν ο λογαριασμός ήταν πράγματι αδρανής και ποιος ήταν ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε. Η ύπαρξη λογαριασμού στο εξωτερικό δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παράνομης δραστηριότητας. Η σημασία του συγκεκριμένου ευρήματος θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που θα προκύψουν για την ταυτότητα του δικαιούχου, τη λειτουργία του λογαριασμού και τυχόν οικονομικές κινήσεις.
Γιατί ερευνάται η συγκεκριμένη τράπεζα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα του MEGA, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο φέρεται να ανοίχτηκε ο λογαριασμός. Η συγκεκριμένη τράπεζα έχει συνδεθεί διεθνώς με υποθέσεις ύποπτων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, γεγονός που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει εντείνει το ενδιαφέρον των ελληνικών Αρχών.
Οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στον λογαριασμό και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιηθεί στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε για παράνομες συναλλαγές.
Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των γιατρών
Ο εντοπισμός του λογαριασμού εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα για τα εισοδήματα, τις τραπεζικές κινήσεις και την περιουσιακή κατάσταση των δύο προφυλακισμένων γιατρών.
Οι οικονομικές δραστηριότητες των κατηγορουμένων έχουν ήδη τεθεί στο επίκεντρο των ελέγχων της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σε προηγούμενα δημοσιεύματα είχε γίνει αναφορά σε ελέγχους τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε διερεύνηση των οικονομικών δεδομένων που συνδέονται με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές εξετάζουν αν τα οικονομικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί παρουσιάζουν ασυμφωνίες ή αν προκύπτουν δεδομένα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Η έρευνα δεν περιορίζεται, επομένως, στην ύπαρξη ενός λογαριασμού στο εξωτερικό, αλλά αφορά τη συνολική οικονομική εικόνα των εμπλεκομένων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί αν ο λογαριασμός εξακολουθεί να είναι ενεργός, αν υπάρχουν συναλλαγές που δεν έχουν καταγραφεί στην αρχική ενημέρωση και ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο ανοίχτηκε.
Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών, στο πλαίσιο της ευρύτερης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση της οδού Καρνεάδου.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τη σημασία του λογαριασμού ή για τυχόν σύνδεσή του με παράνομη δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα των ερευνών αναμένεται να δείξουν αν το συγκεκριμένο εύρημα θα αποκτήσει ουσιαστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ωστόσο, το άνοιγμα του λογαριασμού έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ελληνικών Αρχών, καθώς η εν λόγω τράπεζα έχει βρεθεί διεθνώς στο επίκεντρο υποθέσεων που αφορούν ύποπτες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η διακίνηση χρημάτων για τρομοκρατία και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν αν ο λογαριασμός παραμένει πράγματι αδρανής ή αν έχει πραγματοποιηθεί μέσω αυτού κάποια χρηματική συναλλαγή που δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστή.
Η έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία των γιατρών που συνδέονται με την υπόθεση της οδού Καρνεάδου βρίσκεται σε εξέλιξη.