Έρευνες και κατασχέσεις στην Ελλάδα, στο πλαίσιο διασυνοριακής υπόθεσης με πωλήσεις smartphones. Πέντε συλλήψεις σε τρεις χώρες, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για την ελληνική διάσταση.
Στην Ελλάδα επεκτάθηκε η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για φερόμενη απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ, η οποία συνδέεται με την ευρύτερη έρευνα «Midas». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 16ης Οκτωβρίου, συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία, κατόπιν αιτήματος του γραφείου της στο Μόναχο. Έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν και σε ελληνικό έδαφος.
Στο επίκεντρο βρίσκεται δίκτυο που φέρεται να διακινούσε smartphones μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Η εκτιμώμενη φορολογική ζημιά κατανέμεται σε 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.
Πώς λειτουργεί η απάτη με τους «εξαφανισμένους εμπόρους»
Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά απάτη ΦΠΑ τύπου «καρουζέλ», η οποία εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον φόρο στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Κρίσιμος κρίκος είναι οι λεγόμενοι «εξαφανισμένοι έμποροι»: εταιρείες που εισπράττουν ΦΠΑ από τους αγοραστές, αλλά στη συνέχεια εξαφανίζονται χωρίς να τον αποδώσουν στο Δημόσιο. Έτσι, πίσω από μια αλυσίδα εμπορικών συναλλαγών δημιουργούνται απώλειες φορολογικών εσόδων.
Τι έχει ανακοινωθεί για την Ελλάδα
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε χώρους υπόπτων και επιχειρήσεων. Δεσμεύθηκαν έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία. Η ανακοίνωση δεν κατανέμει τα ευρήματα ανά χώρα ούτε κατονομάζει ελληνικές εταιρείες ή πρόσωπα.
Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν υπηρεσίες ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας και δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Δεν ανακοινώθηκε σύλληψη στην Ελλάδα, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.
Επομένως, παραμένει προς αποσαφήνιση ποια περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν στη χώρα, ποια ήταν η σύνδεσή τους με τους ερευνώμενους και αν προκύπτει συμμετοχή προσώπων ή επιχειρήσεων στην αλυσίδα των συναλλαγών.
Η σύνδεση με την έρευνα «Midas»
Η «Midas» είχε οδηγήσει ήδη τον Φεβρουάριο του 2024 σε μεγάλη διεθνή επιχείρηση για φερόμενη απάτη ΦΠΑ 195 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο smartphones, μικρές ηλεκτρονικές συσκευές και προστατευτικές μάσκες. Τότε είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 180 έρευνες και 14 συλλήψεις σε επιχείρηση που εκτεινόταν σε 17 χώρες.
Σύμφωνα με την τότε ανακοίνωση, οι ερευνητές είχαν εντοπίσει διαδοχικά επίπεδα εταιρειών-κελυφών, παρένθετα πρόσωπα και πλαστές ταυτότητες, που φέρονταν να χρησιμοποιούνται για τη συγκάλυψη των δραστηριοτήτων. Τα 195 εκατ. ευρώ της παλαιότερης ανακοίνωσης δεν πρέπει να αθροίζονται αυτομάτως με τα σημερινά 114 εκατ., καθώς δεν διευκρινίζεται η ενδεχόμενη επικάλυψη των ποσών.
Η ελληνική πτυχή χρειάζεται πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις, στον βαθμό που το επιτρέπει η εξέλιξη της έρευνας. Η ενημέρωση για τις κατασχέσεις, τις εταιρικές διασυνδέσεις και την πορεία ανάκτησης των χρημάτων αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος: αφορά την προστασία των φορολογικών εσόδων και τη δυνατότητα των ελεγκτικών αρχών να ακολουθούν σύνθετα δίκτυα πέρα από τα εθνικά σύνορα.